Le Spécialiste des crimes financiers et de la gestion des contrats, rattaché au Responsable de la Lutte Contre la Criminalité Financière, est principalement en charge des missions suivantes :

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

• Analyser/interpréter les réglementations locales concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

• Mettre en œuvre des politiques et procédures conformes à la réglementation locale et aux exigences du Groupe 

• Mettre à jour l’évaluation des risques en matière de criminalité financière (y compris LCB/FT)

• Analyser les preuves et informations concernant les alertes affichées (y compris les Personnes Politiquement Exposées), évaluer les risques en matière de criminalité financière associés et émettre des avis pour garantir la conformité avec la réglementation applicable

• Effectuer des contrôles spécifiques ou des activités de surveillance des risques visant à prévenir le financement du terrorisme et surveiller régulièrement l’efficacité de l’outil de screening

Sanctions internationales

• Analyser/interpréter les nouvelles réglementations locales concernant les sanctions internationales, en émettant des conseils et en surveillant l’adéquation des processus, procédures et réglementations internes

• S’assurer que l’évaluation des risques en matière de sanctions internationales est à jour pour refléter avec précision le risque inhérent de l’entreprise

• Analyser et signaler les cas pouvant poser des risques de conformité en matière de sanctions internationales

• Prévenir les risques de conformité en matière de sanctions internationales (c’est-à-dire la vérification et l’évaluation des individus, entreprises, organisations, activités/transactions ou juridictions impactées par des mesures restrictives) et surveiller la mise en œuvre et l’efficacité de l’outil de screening

• Évaluer et émettre des avis de conformité sur les décisions liées aux mesures restrictives applicables conformément à la réglementation sur les sanctions internationales

Lutte contre la corruption

• Analyser/interpréter les nouvelles réglementations et les lignes directrices applicables pour s’assurer que le cadre de contrôle est conforme aux exigences internes et externes applicables 

• Mettre à jour l’évaluation des risques de conformité en matière de lutte contre la corruption

• Évaluer et émettre des avis de conformité pour soutenir la première ligne de défense afin de maintenir un cadre de contrôle robuste en matière de lutte contre la corruption

• Soutenir la réalisation de contrôles spécifiques sur les sujets de conformité en matière de lutte contre la corruption

Responsabilités en lien avec les activités ci-dessus

• Promouvoir une culture de conformité au sein de l’entreprise

• Développer et dispenser des formations adaptées pour s’assurer que les politiques et procédures sont intégrées dans toutes les fonctions et processus de l’entreprise

• Master 2 - Spécialité Compliance/conformité

• Au moins 2 ans d’expérience dans les services financiers et dans un rôle de conformité LBC/FT, IS, ABAC.

• Anglais courant

• Une bonne connaissance des processus KYC

• Capacité à évoluer dans un grand groupe dynamique, à établir des relations à travers les lignes de métier, compétences en communication solides.

• Capacité à comprendre et interpréter les réglementations, les orientations réglementaires et à les appliquer de manière pratique dans un environnement opérationnel

RH / N+1 / N+2