Introduction

Nous sommes Memo Bank, une banque de plein exercice qui assume son rôle dans l’économie en se mettant au service de ses plus grands acteurs : les entreprises. Notre mission est de leur offrir la meilleure expérience bancaire européenne. Nous construisons le nouveau standard de la banque et repensons de zéro les services bancaires pour que les équipes financières et comptables puissent libérer leur potentiel.

Nous recrutons un·e Analyste AML pour rejoindre notre équipe Risques et Conformité et renforcer nos activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

À propos du poste

Le rôle

Traiter les alertes AML, formaliser les analyses approfondies et rédiger les déclarations de soupçon (à destination de Tracfin via la plateforme Ermes) ;

Surveiller les portefeuilles clients ;

Traiter les demandes des autorités (droit de communication, réquisitions judiciaires) 

Réaliser des contrôles de second niveau sur divers processus (KYC à l’onboarding, évaluation des risques pays, respect de la “travel rule” dans les flux internationaux, KYS sur les prestataires de services essentiels, comptes inactifs, transmission des reportings COSI) 

Sensibiliser et accompagner les équipes commerciales (Account Executives et Account Managers).

Vous possédez au moins 4 ans d'expérience en banque sur des fonctions AML, sur une clientèle d’entreprises ;

Vous êtes ou avez été déclarant·e Tracfin en banque ;

Vous faites preuve de rigueur et minutie dans la réalisation de vos tâches ;

Vous savez jongler entre différentes tâches, et revoir vos priorités en cas d’imprévus ;

Vous savez adapter votre discours afin de sensibiliser à vos enjeux des interlocuteurs·ices possédant une expertise différente de la vôtre ;

Vous soutenez l’importance d’une culture de l’écrit développée dans ce secteur d’activité.

1. Premier entretien téléphonique avec notre équipe de recrutement (45 minutes) ;
2. Test écrit à faire chez vous à votre rythme (environ 1 heure de travail) ;
3. Entretiens avec des membres de différentes équipes par visio (environ 2 heures).

Nous avons à cœur d’offrir un environnement de travail inclusif, c'est-à-dire un espace où chaque personne peut exprimer son individualité de manière authentique, sécurisante et valorisante. Nous sommes convaincus que c’est la diversité de parcours, expériences, cultures et perspectives qui fait la richesse d’une équipe, et le succès d’un projet. Nous avons construit un processus de recrutement fondé sur les compétences, dont vous trouverez le détail sur notre blog. Si vous avez besoin d’un aménagement au cours de l’une de ses étapes, faites-le nous savoir dans votre candidature ou lors de votre entretien téléphonique.