Rattaché(e) au Directeur des Opérations et accompagné d’un analyste de sécurité financière, tu participeras activement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques.

Tu seras au centre du dispositif et tu feras le lien avec les équipes du service client, de conformité et de contrôle interne. 

Ton rôle :

• Analyser les dossiers d’entrée en relation et les mises à jour KYC présentant des critères de risque de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme;

• Analyser et traiter les alertes générées par l’outil de filtrage relatives aux personnes politiquement exposées et aux personnes faisant l’objet de mesures de gel des avoirs;

• Analyser et traiter les alertes générées par l’outil de surveillance des opérations ainsi que les alertes manuelles, incluant les opérations atypiques;

• Rechercher et vérifier les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations;

• Participer aux examens renforcés LCB-FT, et émettre une recommandation sur la nécessité, ou non, de réaliser une déclaration de soupçon à destination du Déclarant TRACFIN ;

• Participer à la veille réglementaire sur les sujets de LCB-FT et de gel des avoirs (suivi des sanctions, des publications des régulateurs et services de l’état);

Tu es le profil idéal si tu :

• as une formation minimum niveau licence avec une spécialisation en Banque, Assurance, Contrôle, Conformité, Droit, Gestion ou Contrôle des risques bancaires

• as déjà une première expérience en tant qu’analyste de sécurité financière/conformité LCB-FT dans le secteur bancaire ou assurantiel 

• maîtrises des outils de bureautique (Google, pack Office)

• as envie de travailler dans un environnement dynamique 

Qualités recherchées :

• Bonne compréhension de l’environnement réglementaire bancaire et financier

• Capacités d’analyse et de synthèse

• Regard critique

• Autonomie, rigueur, discrétion

• Curiosité et enthousiasme

Appel de découverte (15min) 

Entretien (45-60 min): avec Alice, la Chargée de Sécurité Financière qui partira en congés maternité, et Thomas, ton futur N+2 & Directeur des opérations

Si toutes nos planètes s’alignent ,nous serons capables de rapidement nous positionner sur une offre.