Poste et missions

La Direction des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents de la Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche au sein du Département de la Sécurité Financière et de son Service Lutte-Antiblanchiment-FT, un(e) Contrôleur(euse) Analyste.

Vos missions :

- Participer à l'identification et la mise sous contrôle des risques de non-conformité par la déclinaison dans tous les processus de la cartographie nationale des risques réglementaires de non-conformité,

- Contribuer à l'intégration des normes de conformité et points de contrôles dans les procédures métiers de l'établissement ainsi que dans les dispositifs de maîtrise des risques,

- Participer à la conception et à l'actualisation des programmes de vigilance LAB-FT (détection-analyse-traitement),

- Participer à la détection de situations atypiques, aux investigations permettant de les qualifier et après analyse, à la rédaction des rapports ad hoc,

- Participer aux actions de sensibilisation et de formation des collaborateurs de l'entreprise,

- Apporter une expertise sur les sujets relevant de la LAB-FT et des contrôles permanents, auprès d'interlocuteurs internes et externes,

- Contribuer aux différents Comités existants dans l'entreprise et concourants à la maîtrise des risques,

- Participer aux travaux transverses du département tels que l'optimisation des procédures existantes, la mise en place d'actions correctives liées aux dysfonctionnements constatés, …

- Identifier les axes d'amélioration de la qualité.

Titulaire d'un Bac+4/+5, votre expérience réussie dans le domaine bancaire vous a permis d'acquérir de solides connaissances sur les marchés des particuliers, des professionnels et des entreprises.

Expert dans l'analyse des risques KYC, vous connaissez la réglementation en matière de lutte anti-blanchiment, de lutte contre le financement du terrorisme, la corruption, sanction et embargo.

Vous avez mené des contrôles de 1er niveau et/ou vous avez exercé des fonctions de contrôles de 2nd niveau.

Vous avez démontré vos capacités de recherche, d'analyse, de synthèse, d'organisation et de rigueur. Vos qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi que votre sens du détail et du résultat sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste.

Vous maîtrisez le Pack Office (notamment Excel et Word) et avez une forte appétence pour les outils informatiques ce qui vous permet à court terme de maîtriser les systèmes de requêtes utilisés dans cette fonction.