Au sein du pôle Risques, vous appuyez l’équipe sécurité et financière dans la lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme en tant qu’analyste.
Traitement des alertes LCB-FT
Aide à la réalisation des contrôles préliminaires
Aide à la réalisation d’investigations approfondies lors des contrôles complémentaires à réaliser
Travail de revue de la base client au regard des différentes listes de sanction en vigueur et contrôle des dossiers faisant apparaître des correspondances
Identification, évaluation et remontée des nouveaux risques de non-conformité
Aide à la réalisation de contrôle luttant contre le card testing
Participation au travail de sensibilisation des collaborateurs aux différentes formes de fraudes
Participation au travail de sensibilisation des collaborateurs de HelloAsso
Participation à l’élaboration du programme de formation interne des collaborateurs
Proposition de pistes d’optimisations dans le cadre de notre amélioration continue
Suivi du déploiement de ces propositions
Participation au travail d’amélioration des process et de rédaction des procédures
Diplôme : idéalement juridique, avec une spécialisation dans le droit pénal, bancaire ou en droit des affaires, vous pouvez également postuler dans le cadre de la réalisation d’un stage de fin d’étude spécialité en droit bancaire ou marchés financiers.
Qualifications et compétences requises : connaissance de la réglementation LCBFT, connaissance des processus KYC, capacité d’investigations, compétences analytiques
Savoir être : logique, curiosité, adaptabilité, qualités rédactionnelles, rigueur, proactivité, capacité de prise de recul, respect des règles de confidentialité, discrétion
Connaissance outil : une connaissance de Salesforce serait un plus.