L’analyste documentaire KYC analyse et contrôle les dossiers des utilisateurs de HelloAsso afin de valider la véracité des informations et des documents fournis. Il s’agit d’informations et de documents concernant des personnes morales (associations, fondations, fonds de dotation) et des personnes physiques (les mandataires de ces organismes). 

Chaque information et chaque document doivent se répondre afin d’assurer la cohérence globale du dossier pour sa validation. L’objectif de ce contrôle est de connaître le profil des clients et la nature de leur utilisation de la plateforme et ainsi d’assurer l’origine et la traçabilité des fonds de la collecte au versement sur le compte de l’utilisateur. 

Missions

• Réaliser une analyse des documents soumis par le client 

• Respecter les procédures dédiées au KYC 

• Mise en cohérence des informations et des documents 

• Validation ou refus des dossiers analysés 

• Alerter sur les problématiques identifiées 

• Participer au dispositif global de Sécurité Financière 

• Gérer des contacts entrants ou sortants par téléphone ou par e-mail des associations en difficulté de vérification

• Vous êtes rigoureux(se) Votre mission s’appuie sur de la documentation juridique en lien avec la conformité, la sécurité financière, la réglementation européenne et les procédures KYC en interne 

• Vous avez un sens aigu de l’analyse et un esprit de synthèse : en quelques minutes, vous vérifiez plusieurs documents et informations et vous prenez une décision argumentée pour un dossier 

• Vous êtes autonome et aimez travailler en équipe : vous êtes en lien avec différents services, plusieurs interlocuteurs et toujours au fait des différents enjeux 

• Vous êtes réactif, dynamique et le stress ne fait pas parti de votre vocabulaire : bien organisé(e) et méthodique, vous donnez un avis éclairé sur un grand nombre de dossiers chaque jour. 

• Vous êtes pédagogue : vous vous adaptez à votre interlocuteur aussi bien à l’écrit qu’à l’oral 

• Vous avez le sens de l’éthique et de la discrétion : KYC rime avec confidentialité 

• Vous maîtrisez le monde du web et les outils bureautiques 

• Vous possédez de réelles compétences rédactionnelles

Entretien de qualification RH

Entretien manager