Fondée en 2013, Lydia Solutions est rapidement devenue la référence en matière de paiement entre amis. La fintech française s'est forgée une solide réputation grâce à cette fonctionnalité et compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs.

Aujourd'hui, Lydia Solutions passe à la vitesse supérieure : après avoir lancé début avril notre nouvelle application Lydia, 100% dédiée aux paiements entre amis et aux comptes d'épargne, nous dévoilons aujourd'hui notre nouvelle application : Sumeria. C'est le début d'une nouvelle ère, où nous sommes déterminés à créer une expérience bancaire que les clients souhaitent.

Une partie de notre stratégie de croissance consiste à attirer les meilleurs talents pour nous aider à poursuivre notre succès. Nous sommes actuellement à la recherche d'un nouvel analyste AML.

Le poste est physiquement basé à notre siège social sur Paris.

Supervisé(e) par notre Responsable AML, vous rejoindrez le département de la lutte contre la fraude.
Vos missions:

- Effectuer une analyse complémentaire des cas de fraude potentiels identifiés par l'équipe anti-fraude de Lydia

- Suivre, mettre à jour et clôturer les cas de suspicion de fraude si nécessaire

- Formaliser les cas de soupçons de fraude à signaler à Tracfin

- Échanger avec Tracfin sur l'activité suspecte, le droit de communication, l'alerte de vigilance, etc.

- Participer à l'évolution du processus d'escalade des activités suspectes

- Effectuer un contrôle de niveau 2 sur le processus de l'équipe anti-fraude

- Contrôler les mesures de sanction et de gel des avoirs

- Participer à l'évolution  des process concernant  la lutte contre la fraude

- Diffuser une culture de conformité en donnant des conseils et des mises à jour sur la réglementation AML/CFT

- Participer aux projets futurs du département

Vous êtes au bon endroit si :

- Vous avez eu une première expérience significative dans un département de conformité ou de sécurité financière, si possible dans une position similaire.

- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

- Vous avez une excellente communication écrite et orale en français et un bon niveau en anglais

- Vous êtes méthodique, capable d'analyser et de recouper des informations.

- Vous êtes curieux et toujours prêt à proposer de nouvelles solutions

- Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e)

Et c'est un plus si :

- Vous êtes titulaire d'un master en droit des affaires, droit pénal ou école de commerce.

- Vous êtes passionné(e) par l'innovation et/ou la Fintech.


Processus de recrutement :

- Entretien téléphonique avec Elisa, spécialiste de l'acquisition de talents.

- Business case à compléter

- Entretien avec Rémy, Responsable AML

- Entretien avec Grégoire, Head of Fraud

Pourquoi nous rejoindre ?

- Travailler dans un environnement stimulant et en pleine croissance

- Rejoindre une équipe dynamique et accueillante

- Avoir un impact réel sur les questions de conformité avec des missions significatives

Chez Lydia, nous pensons que la diversité est une force. La diversité fait partie de notre culture et de notre identité. Nous voulons créer une culture inclusive où toutes les formes de diversité sont considérées comme une valeur réelle pour l'entreprise. Lydia est donc fière d'être un employeur offrant l'égalité des chances en matière d'emploi. Nous ne pratiquons aucune discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur, l'origine nationale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression sexuelles, les caractéristiques physiques, l'âge, le statut de personne handicapée ou d'autres caractéristiques protégées par la loi.