Intégré(e) au sein de la Cellule Sécurité Financière du Département Conformité et sous la supervision du Responsable Sécurité Financière vous aurez pour principales missions :

• Analyser les alertes LCB/FT de niveau 2 provenant du dispositif global de monitoring des transactions
• Détecter et traiter les différents critères d'alerte en matière de LCB/FT, hors dispositif de monitoring des transactions
• Effectuer les examens renforcés résultant des alertes
• Agir en tant que “Déclarant(e) TRACFIN” pour la communication des déclarations de soupçons auprès de CRF française et internationales et répondre aux Droits de Communication de TRACFIN
• Etre force de proposition auprès de l’AMLO quant à la poursuite de la relation commerciale
• Participer aux reportings et à la gestion des incidents de conformité
• Participer au processus d’amélioration continu relatif aux procédures de la cellule Sécurité Financière

Voici les prérequis pour ce poste :

• Bac +3 ou +5 en droit (droit pénal financier, droit et éthique des affaires…), en économie ou diplôme d’école de commerce
• Avoir au minimum 2 ans d’expérience à un poste d'Analyste Sécurité Financière (alternance comprise)
• Avoir des connaissances précises des différents schémas de fraude et LCB/FT notamment dans le domaine des services de paiement et de la monnaie électronique
• Avoir une expérience en rédaction d'examens renforcés : lecture de relevés de comptes, lecture de KYC, recherches sources ouvertes, analyse transactionnelle
• Capacité d'analyse, rigueur et prise d'initiative
• Travail d'équipe et sens de la confidentialité

Au travers de ses recrutements, Treezor cultive une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés.